Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE RAMON GALLEGO MARTINEZ

***.141.033-**

Empresas vinculadas

LLANERA, SL

17.501.475/0001-64

FR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

14.607.953/0001-27

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE RAMON GALLEGO MARTINEZ

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE RAMON GALLEGO MARTINEZ
CPF: ***.141.033-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LLANERA, SL 17.501.475/0001-64Ativa	Administrador	03/07/2013	Ver empresa
FR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 14.607.953/0001-27Baixada	Sócio sem Capital	10/11/2011	Ver empresa
IBB CIDADE LESTE - SPE INCORPORACAO IMOBILIARIA LTDA 14.327.492/0001-39Baixada	Administrador	21/09/2011	Ver empresa
IBB CAMBEBA - SPE INCORPORACAO IMOBILIARIA LTDA 14.325.957/0001-12Baixada	Administrador	20/09/2011	Ver empresa
JJ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 12.965.274/0001-02Baixada	Sócio sem Capital	03/12/2010	Ver empresa
MARANTA COLOR, SL 12.567.550/0001-76Ativa	Administrador	24/09/2010	Ver empresa

Razão social

LLANERA, SL

17.501.475/0001-64

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/07/2013

Razão social

FR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

14.607.953/0001-27

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/11/2011

Razão social

IBB CIDADE LESTE - SPE INCORPORACAO IMOBILIARIA LTDA

14.327.492/0001-39

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/09/2011

Razão social

IBB CAMBEBA - SPE INCORPORACAO IMOBILIARIA LTDA

14.325.957/0001-12

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/09/2011

Razão social

JJ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

12.965.274/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/12/2010

Razão social

MARANTA COLOR, SL

12.567.550/0001-76

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/09/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.