Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE RAMIL POPPI

***.436.919-**

Empresas vinculadas

ORIVESI SA

06.066.509/0001-13

PODIUM INVESTIMENTOS EM ATIVOS LTDA

10.781.000/0001-20

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE RAMIL POPPI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE RAMIL POPPI
CPF: ***.436.919-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ORIVESI SA 06.066.509/0001-13Ativa	Administrador	20/05/2024	Ver empresa
PODIUM INVESTIMENTOS EM ATIVOS LTDA 10.781.000/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	23/04/2009	Ver empresa
ADM BATEL PARTICIPACOES LTDA 06.095.765/0001-39Ativa	Sócio sem Capital	09/03/2009	Ver empresa
MERIDIAN INVESTIMENTOS EM ATIVOS LTDA 07.280.849/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	17/03/2005	Ver empresa
BEN HUR SEG CORRETORA DE SEGUROS LTDA 84.785.922/0001-41Ativa	Sócio sem Capital	28/05/1992	Ver empresa

Razão social

ORIVESI SA

06.066.509/0001-13

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/05/2024

Razão social

PODIUM INVESTIMENTOS EM ATIVOS LTDA

10.781.000/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/04/2009

Razão social

ADM BATEL PARTICIPACOES LTDA

06.095.765/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/03/2009

Razão social

MERIDIAN INVESTIMENTOS EM ATIVOS LTDA

07.280.849/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/03/2005

Razão social

BEN HUR SEG CORRETORA DE SEGUROS LTDA

84.785.922/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/05/1992

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.