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Pessoa

JOSE RAIMUNDO SILVA SANTOS

***.086.076-**

Empresas vinculadas

VERTENTES EMPREENDIMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIO S.A

06.051.877/0001-98

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS IONE SPE LTDA

31.701.217/0001-52
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE RAIMUNDO SILVA SANTOS

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOSE RAIMUNDO SILVA SANTOS
CPF
***.086.076-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

VERTENTES EMPREENDIMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIO S.A

06.051.877/0001-98

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

20/01/2022

Ver empresa

Razão social

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS IONE SPE LTDA

31.701.217/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/11/2019

Ver empresa

Razão social

SLL LAGUARDIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

31.179.423/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/10/2019

Ver empresa

Razão social

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SLL LAGOA SPE LTDA

31.850.856/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/10/2019

Ver empresa

Razão social

MONTREAL PARTICIPACOES SA

22.804.137/0001-31

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

07/07/2015

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO LIBE ASTECA

10.545.329/0001-91

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/05/2011

Ver empresa

Razão social

CARLOS ALBERTO DA SILVEIRA LEMOS E OUTROS

08.669.016/0001-01

Baixada

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

27/11/2006

Ver empresa

Razão social

JOSE FRANCISCO DE FATIMA SANTOS E OUTRO

08.066.700/0001-90

Baixada

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

13/06/2006

Ver empresa

Razão social

JOSE RAIMUNDO SILVA SANTOS E OUTRO

07.994.771/0001-90

Baixada

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

18/04/2006

Ver empresa

Razão social

JOSE FRANCISCO DE FATIMA SANTOS E OUTRO

07.994.773/0001-80

Baixada

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

17/04/2006

Ver empresa

Razão social

COMFRIO TRANSPORTES LTDA

05.154.047/0001-23

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/07/2002

Ver empresa

Razão social

EMPREITEIRA RURAL CITRUS SC LTDA

60.249.141/0001-74

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/06/1990

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.