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Pessoa

JOSE RAIMUNDO ROCHA

***.084.075-**

Empresas vinculadas

RAFA MARMORES COMERCIO DE REVESTIMENTOS LTDA

44.135.438/0001-52

ROCHA MARMORES - COMERCIO DE REVESTIMENTOS LTDA

20.264.559/0001-36

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

JOSE RAIMUNDO ROCHA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE RAIMUNDO ROCHA
CPF: ***.084.075-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
RAFA MARMORES COMERCIO DE REVESTIMENTOS LTDA 44.135.438/0001-52Ativa	Sócio sem Capital	05/11/2021	Ver empresa
ROCHA MARMORES - COMERCIO DE REVESTIMENTOS LTDA 20.264.559/0001-36Ativa	Sócio sem Capital	16/05/2014	Ver empresa
COLOMAG PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 04.990.802/0001-47Baixada	Sócio sem Capital	14/02/2002	Ver empresa

Razão social

RAFA MARMORES COMERCIO DE REVESTIMENTOS LTDA

44.135.438/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/11/2021

Razão social

ROCHA MARMORES - COMERCIO DE REVESTIMENTOS LTDA

20.264.559/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/05/2014

Razão social

COLOMAG PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

04.990.802/0001-47

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/02/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.