Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE RAIMUNDO RIBEIRO DE SANTANA

***.805.185-**

Empresas vinculadas

ALJ ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA

31.249.616/0001-24

JOMA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.

30.678.065/0001-51

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

JOSE RAIMUNDO RIBEIRO DE SANTANA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE RAIMUNDO RIBEIRO DE SANTANA
CPF: ***.805.185-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ALJ ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA 31.249.616/0001-24Ativa	Sócio	16/08/2018	Ver empresa
JOMA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA. 30.678.065/0001-51Ativa	Sócio sem Capital	12/06/2018	Ver empresa
J. R. RIBEIRO DE SANTANA & CIA LTDA 02.277.562/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	07/06/2001	Ver empresa

Razão social

ALJ ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA

31.249.616/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/08/2018

Razão social

JOMA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.

30.678.065/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/06/2018

Razão social

J. R. RIBEIRO DE SANTANA & CIA LTDA

02.277.562/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/06/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.