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Pessoa

JOSE RAIMUNDO DUTRA

***.468.967-**

Empresas vinculadas

ASPEN STONES LTDA

51.502.591/0001-36

CD STONE LTDA

48.066.508/0001-19
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE RAIMUNDO DUTRA

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOSE RAIMUNDO DUTRA
CPF
***.468.967-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

ASPEN STONES LTDA

51.502.591/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/07/2023

Ver empresa

Razão social

CD STONE LTDA

48.066.508/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/09/2022

Ver empresa

Razão social

BAHIA GOLD LTDA

37.542.695/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/07/2021

Ver empresa

Razão social

IBMG EXPORT IMPORT LTDA

41.856.153/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/05/2021

Ver empresa

Razão social

C3 MARMORES E GRANITOS LTDA

40.832.756/0001-11

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/02/2021

Ver empresa

Razão social

J.R.J PARTICIPACOES LTDA

40.704.952/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/02/2021

Ver empresa

Razão social

UNISTONES MINERACAO LTDA

36.540.304/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/03/2020

Ver empresa

Razão social

BAHIA STONE EXTRACAO DE ROCHAS LTDA

05.390.206/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/10/2018

Ver empresa

Razão social

CASA NOVA MINERACAO LTDA

24.619.188/0001-19

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/08/2017

Ver empresa

Razão social

NEW STONE MARMORES E GRANITOS LTDA

19.184.364/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/05/2016

Ver empresa

Razão social

IBMG MINERACAO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

08.626.569/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/03/2016

Ver empresa

Razão social

REALMAR TRANSPORTES LTDA

32.432.601/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/05/2013

Ver empresa

Razão social

JACOMAR JACOBINA MARMORES E GRANITOS LTDA

00.107.515/0001-95

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/07/1994

Ver empresa

Razão social

TRANSPORTES ZD LTDA

27.077.189/0001-77

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/01/1974

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.