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Pessoa

JOSE RAIMUNDO DE LUCENA NETO

***.291.625-**

Empresas vinculadas

RESIDENCIAL VILLA DE CRETA SPE LTDA

54.327.339/0001-26

RESIDENCIAL MANAI SPE LTDA

42.843.062/0001-05
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE RAIMUNDO DE LUCENA NETO

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOSE RAIMUNDO DE LUCENA NETO
CPF
***.291.625-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

RESIDENCIAL VILLA DE CRETA SPE LTDA

54.327.339/0001-26

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/03/2024

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL MANAI SPE LTDA

42.843.062/0001-05

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/07/2021

Ver empresa

Razão social

VILLA DE RODES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO SPE LTDA

39.757.106/0001-70

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/11/2020

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL VILLA DE CAPRI EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

37.942.958/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/07/2020

Ver empresa

Razão social

DALI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

01.276.032/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/09/2019

Ver empresa

Razão social

CONSTRUTORA ANDRADE LUCENA LTDA

10.683.321/0001-91

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/09/2019

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL VILA MYKONOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO SPE LTDA

33.040.430/0001-96

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/03/2019

Ver empresa

Razão social

BERGASSE CAPITAL PARTICIPACOES LTDA

30.926.896/0001-03

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/07/2018

Ver empresa

Razão social

WTP SOLUCOES EM AGUA EIRELI

25.050.813/0001-17

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

21/06/2016

Ver empresa

Razão social

ESSEX PARTICIPACOES LTDA

18.869.208/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/09/2013

Ver empresa

Razão social

BAHIA AGUA ANALISE TECNICA LTDA ME

10.496.998/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/12/2010

Ver empresa

Razão social

PATRIMONIAL DORSET ALUGUEL DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA

10.342.056/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/09/2008

Ver empresa

Razão social

GBMED SAUDE LTDA

05.867.471/0001-15

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/08/2003

Ver empresa

Razão social

GBSAUDE BENEFICIOS EM FARMACIA LTDA

04.085.763/0001-33

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/06/2000

Ver empresa

Razão social

JJR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

02.205.528/0001-22

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/10/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.