Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE RAIMUNDO DE ANDRADE SANTOS

***.024.655-**

Empresas vinculadas

CARDOSO EMPREENDIMENTOS LOTERICOS LTDA

04.362.061/0001-50

LINKNET TECNOLOGIA LTDA

19.667.902/0001-04

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE RAIMUNDO DE ANDRADE SANTOS

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE RAIMUNDO DE ANDRADE SANTOS
CPF: ***.024.655-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CARDOSO EMPREENDIMENTOS LOTERICOS LTDA 04.362.061/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	03/06/2019	Ver empresa
LINKNET TECNOLOGIA LTDA 19.667.902/0001-04Ativa	Sócio	10/10/2016	Ver empresa
LOTERICA DENNER LTDA 11.357.843/0001-66Ativa	Sócio sem Capital	31/08/2016	Ver empresa
COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RD LTDA 19.655.637/0001-44Ativa	Sócio sem Capital	04/02/2014	Ver empresa
POLIVACCEL MATERIAIS PARA ESCRITORIO, PAPELARIA EM GERAL LTDA 13.243.075/0001-45Ativa	Sócio sem Capital	05/01/2012	Ver empresa

Razão social

CARDOSO EMPREENDIMENTOS LOTERICOS LTDA

04.362.061/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/06/2019

Razão social

LINKNET TECNOLOGIA LTDA

19.667.902/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/10/2016

Razão social

LOTERICA DENNER LTDA

11.357.843/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/08/2016

Razão social

COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RD LTDA

19.655.637/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/02/2014

Razão social

POLIVACCEL MATERIAIS PARA ESCRITORIO, PAPELARIA EM GERAL LTDA

13.243.075/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/01/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.