Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE RAIMUNDO DA SILVA

***.596.818-**

Empresas vinculadas

ALMARE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

43.124.415/0001-80

EFICAZ CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

36.445.701/0001-81

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE RAIMUNDO DA SILVA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE RAIMUNDO DA SILVA
CPF: ***.596.818-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ALMARE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 43.124.415/0001-80Baixada	Sócio sem Capital	14/08/2021	Ver empresa
EFICAZ CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 36.445.701/0001-81Ativa	Sócio sem Capital	20/02/2020	Ver empresa
SYSTEM AR CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO LTDA 30.220.915/0001-73Ativa	Sócio sem Capital	29/04/2019	Ver empresa
JOSE RAIMUNDO DA SILVA DIGITAL LTDA 11.646.903/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	03/10/2017	Ver empresa
COSTA & SILVA DIGITAL LTDA 05.453.108/0001-53Ativa	Sócio sem Capital	24/12/2002	Ver empresa
H.S. ASSESSORIA CONTABIL SC LTDA 02.339.030/0001-52Nula	Sócio sem Capital	25/11/1997	Ver empresa

Razão social

ALMARE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

43.124.415/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/08/2021

Razão social

EFICAZ CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

36.445.701/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/02/2020

Razão social

SYSTEM AR CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO LTDA

30.220.915/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/04/2019

Razão social

JOSE RAIMUNDO DA SILVA DIGITAL LTDA

11.646.903/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/10/2017

Razão social

COSTA & SILVA DIGITAL LTDA

05.453.108/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/12/2002

Razão social

H.S. ASSESSORIA CONTABIL SC LTDA

02.339.030/0001-52

Nula

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/11/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.