Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE RAFAEL DA SILVA NASCIMENTO

***.299.284-**

Empresas vinculadas

MOVAIA SHOP LTDA

57.794.047/0001-91

VELITE CURSOS LTDA

46.670.804/0001-07

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE RAFAEL DA SILVA NASCIMENTO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE RAFAEL DA SILVA NASCIMENTO
CPF: ***.299.284-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MOVAIA SHOP LTDA 57.794.047/0001-91Ativa	Sócio sem Capital	22/10/2024	Ver empresa
VELITE CURSOS LTDA 46.670.804/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	06/06/2022	Ver empresa
JOSE RAFAEL DA SILVA NASCIMENTO 06329928401 28.851.993/0001-24Baixada	Sócio sem Capital	13/10/2017	Ver empresa
JOSE RAFAEL DA SILVA NASCIMENTO 06329928401 11.958.926/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	18/05/2010	Ver empresa

Razão social

MOVAIA SHOP LTDA

57.794.047/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/10/2024

Razão social

VELITE CURSOS LTDA

46.670.804/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/06/2022

Razão social

JOSE RAFAEL DA SILVA NASCIMENTO 06329928401

28.851.993/0001-24

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/10/2017

Razão social

JOSE RAFAEL DA SILVA NASCIMENTO 06329928401

11.958.926/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/05/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.