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Pessoa

JOSE RAFAEL BATISTA ACIOLY

***.346.354-**

Empresas vinculadas

JRBA CABEDELO ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

36.488.520/0001-32

ACIOLY E DINIZ COMERCIO VAREJISTA LTDA

46.670.730/0001-09
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE RAFAEL BATISTA ACIOLY

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOSE RAFAEL BATISTA ACIOLY
CPF
***.346.354-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

JRBA CABEDELO ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

36.488.520/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/10/2023

Ver empresa

Razão social

ACIOLY E DINIZ COMERCIO VAREJISTA LTDA

46.670.730/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/06/2022

Ver empresa

Razão social

F A FERNANDO ACIOLY EMPREENDIMENTOS LTDA

46.649.275/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/06/2022

Ver empresa

Razão social

G & G EMPREENDIMENTOS LTDA

41.449.012/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/04/2021

Ver empresa

Razão social

ACIOLY E ROCHA CONSTRUTORA LTDA

39.735.396/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/11/2020

Ver empresa

Razão social

FMR HOLDING LTDA

38.410.978/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/09/2020

Ver empresa

Razão social

DILNOR TRANSPORTE DE CARGAS LTDA

33.419.712/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/04/2019

Ver empresa

Razão social

FAMA LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

32.627.716/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/01/2019

Ver empresa

Razão social

FAMA TRANSPORTADORA LTDA.

32.627.755/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/01/2019

Ver empresa

Razão social

185 HOLDING LTDA

30.909.711/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/07/2018

Ver empresa

Razão social

JOSE RAFAEL BATISTA ACIOLY LTDA

22.066.242/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/03/2015

Ver empresa

Razão social

PONTO DEZ COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

10.699.032/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/03/2009

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.