Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE RAFAEL ASSIS VASQUEZ

***.709.478-**

Empresas vinculadas

WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA.

93.209.765/0001-17

CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

45.543.915/0001-81

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE RAFAEL ASSIS VASQUEZ

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE RAFAEL ASSIS VASQUEZ
CPF: ***.709.478-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. 93.209.765/0001-17Ativa	Administrador	27/06/2024	Ver empresa
CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 45.543.915/0001-81Ativa	Administrador	23/04/2024	Ver empresa
BOMPRECO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA 97.422.620/0001-50Ativa	Administrador	09/04/2024	Ver empresa
WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. 00.063.960/0001-09Ativa	Administrador	05/04/2024	Ver empresa
J R VASQUEZ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 40.709.262/0001-44Ativa	Sócio sem Capital	04/02/2021	Ver empresa

Razão social

WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA.

93.209.765/0001-17

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/06/2024

Razão social

CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

45.543.915/0001-81

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/04/2024

Razão social

BOMPRECO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA

97.422.620/0001-50

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/04/2024

Razão social

WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA.

00.063.960/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/04/2024

Razão social

J R VASQUEZ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

40.709.262/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/02/2021

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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