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Pessoa

JOSE RABELO MENEZES NETO

***.466.705-**

Empresas vinculadas

TOP SALVADOR PLANEJADOS LTDA

20.810.688/0001-82

TOP MIX COMERCIO VAREJISTA LTDA

12.224.486/0001-20
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

JOSE RABELO MENEZES NETO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOSE RABELO MENEZES NETO
CPF
***.466.705-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

TOP SALVADOR PLANEJADOS LTDA

20.810.688/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/08/2014

Ver empresa

Razão social

TOP MIX COMERCIO VAREJISTA LTDA

12.224.486/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/11/2013

Ver empresa

Razão social

CASA LOTERICA DO MALEMBA LTDA

18.990.714/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/10/2013

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.