Sr. Watson
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Pessoa

JOSE PORTINARI LEAO

***.193.937-**

Empresas vinculadas

PROJETO SCP

31.386.893/0001-89

DUQUE DE CAXIAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA

18.672.597/0001-86
+ 17 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE PORTINARI LEAO

19 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOSE PORTINARI LEAO
CPF
***.193.937-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (19)

Razão social

PROJETO SCP

31.386.893/0001-89

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/09/2017

Ver empresa

Razão social

DUQUE DE CAXIAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA

18.672.597/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/08/2013

Ver empresa

Razão social

SOROCABA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA

18.674.091/0001-06

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/08/2013

Ver empresa

Razão social

CARTOUCHE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA.

18.668.646/0001-07

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/08/2013

Ver empresa

Razão social

BARAO DE TEFE SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A

17.370.002/0001-75

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

16/07/2013

Ver empresa

Razão social

STOREN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

17.846.518/0001-43

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/06/2013

Ver empresa

Razão social

PORTO MARAVILHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA

17.366.818/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/02/2013

Ver empresa

Razão social

FACTOR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S A

27.936.103/0001-14

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

29/10/2012

Ver empresa

Razão social

LOTEUM INCORPORACOES S A

14.265.178/0001-79

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

29/03/2012

Ver empresa

Razão social

BUZIOS YACHT CHARTERS TURISMO E COMERCIO LTDA

39.412.192/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/06/2011

Ver empresa

Razão social

PORTCHAD EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

08.779.006/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/07/2007

Ver empresa

Razão social

DOVEL PARTICIPACOES LTDA

00.272.445/0001-20

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/01/2007

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE PORTO BELLO

28.020.238/0001-06

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Ver empresa

Razão social

FERMISA MINERACAO SA

31.678.485/0001-09

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

28/08/1997

Ver empresa

Razão social

PALM BEACH EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LIMITADA

28.984.201/0001-90

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/12/1995

Ver empresa

Razão social

CIDEBRAC DESENVOLVIMENTO ENERGETICO BRASIL CENTRAL LTDA

27.637.594/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/07/1989

Ver empresa

Razão social

MTJC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

27.134.204/0001-71

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/06/1985

Ver empresa

Razão social

JPL COMERCIAL E AGRICOLA LTDA

30.663.926/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/08/1980

Ver empresa

Razão social

KLB EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

42.290.106/0001-17

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/02/1974

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.