Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE PONCIANO

***.590.588-**

Empresas vinculadas

EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO VILA CARMEM SPE LTDA

25.074.564/0001-08

ALVORADA EMPREENDIMENTOS, CONSTRUCAO E INCORPORADORA SS LTDA

97.536.780/0001-20

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE PONCIANO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE PONCIANO
CPF: ***.590.588-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO VILA CARMEM SPE LTDA 25.074.564/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	24/06/2016	Ver empresa
ALVORADA EMPREENDIMENTOS, CONSTRUCAO E INCORPORADORA SS LTDA 97.536.780/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	15/06/2011	Ver empresa
PFN-ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL SOCIEDADE SIMPLES LTDA. 07.309.391/0001-70Baixada	Sócio sem Capital	04/04/2005	Ver empresa
MAXION SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA. 00.736.859/0001-63Baixada	Administrador	22/07/2004	Ver empresa

Razão social

EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO VILA CARMEM SPE LTDA

25.074.564/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/06/2016

Razão social

ALVORADA EMPREENDIMENTOS, CONSTRUCAO E INCORPORADORA SS LTDA

97.536.780/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/06/2011

Razão social

PFN-ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL SOCIEDADE SIMPLES LTDA.

07.309.391/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/04/2005

Razão social

MAXION SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA.

00.736.859/0001-63

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/07/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.