Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE PERSIO ROSA DA SILVA

***.727.509-**

Empresas vinculadas

DIASA PARTICIPACOES SA

32.151.008/0001-45

CHEMAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

64.989.601/0001-51

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE PERSIO ROSA DA SILVA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE PERSIO ROSA DA SILVA
CPF: ***.727.509-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DIASA PARTICIPACOES SA 32.151.008/0001-45Ativa	Presidente	30/11/2018	Ver empresa
CHEMAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 64.989.601/0001-51Ativa	Sócio	12/08/2013	Ver empresa
MAQPAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA 02.844.018/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	10/08/2004	Ver empresa
OXIGENIO RONDON LTDA 00.072.194/0001-30Baixada	Sócio sem Capital	08/02/1995	Ver empresa
TELEMARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA 36.940.559/0001-49Baixada	Sócio sem Capital	21/10/1991	Ver empresa
PLAYMAT DIVERSOES ELETRONICAS LTDA 32.939.159/0001-62Baixada	Sócio sem Capital	22/02/1989	Ver empresa
DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 01.390.442/0001-54Ativa	Administrador	05/05/1988	Ver empresa

Razão social

DIASA PARTICIPACOES SA

32.151.008/0001-45

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

30/11/2018

Razão social

CHEMAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

64.989.601/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/08/2013

Razão social

MAQPAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA

02.844.018/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/08/2004

Razão social

OXIGENIO RONDON LTDA

00.072.194/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/02/1995

Razão social

TELEMARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA

36.940.559/0001-49

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/10/1991

Razão social

PLAYMAT DIVERSOES ELETRONICAS LTDA

32.939.159/0001-62

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/02/1989

Razão social

DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

01.390.442/0001-54

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/05/1988

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.