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Pessoa

JOSE PEREZ ESTEVES

***.863.465-**

Empresas vinculadas

L.G.P. LIMPEZA E CONSERVACAO DE IMOVEIS LTDA

13.768.494/0001-09

BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA

03.595.040/0001-11

+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE PEREZ ESTEVES

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE PEREZ ESTEVES
CPF: ***.863.465-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
L.G.P. LIMPEZA E CONSERVACAO DE IMOVEIS LTDA 13.768.494/0001-09Ativa	Administrador	09/07/2020	Ver empresa
BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA 03.595.040/0001-11Ativa	Administrador	18/06/2020	Ver empresa
TITA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 16.850.970/0001-16Ativa	Administrador	05/06/2020	Ver empresa
BRASPE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 01.019.747/0001-54Ativa	Administrador	18/05/2020	Ver empresa
BRASPE CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA 17.496.094/0001-34Ativa	Administrador	15/05/2020	Ver empresa
PEREZ ESTEVES HOLDING LTDA 08.879.682/0001-66Ativa	Administrador	20/03/2020	Ver empresa
PATRIMONIAL FALCAO LTDA 10.248.260/0001-34Ativa	Sócio sem Capital	05/06/2008	Ver empresa
CONTACTO S RECURSOS HUMANOS LTDA 13.218.763/0001-55Ativa	Sócio sem Capital	23/03/1999	Ver empresa
EMPRESA BAIANA DE AROMAS LTDA 02.106.705/0001-13Baixada	Sócio	10/09/1997	Ver empresa

Razão social

L.G.P. LIMPEZA E CONSERVACAO DE IMOVEIS LTDA

13.768.494/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/07/2020

Razão social

BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA

03.595.040/0001-11

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/06/2020

Razão social

TITA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA

16.850.970/0001-16

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/06/2020

Razão social

BRASPE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA

01.019.747/0001-54

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/05/2020

Razão social

BRASPE CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA

17.496.094/0001-34

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/05/2020

Razão social

PEREZ ESTEVES HOLDING LTDA

08.879.682/0001-66

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/03/2020

Razão social

PATRIMONIAL FALCAO LTDA

10.248.260/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/06/2008

Razão social

CONTACTO S RECURSOS HUMANOS LTDA

13.218.763/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/03/1999

Razão social

EMPRESA BAIANA DE AROMAS LTDA

02.106.705/0001-13

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/09/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.