Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE PEREIRA DA SILVA

***.232.604-**

Empresas vinculadas

SAO LUIS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

28.666.350/0001-00

SPACE SHOPPING LTDA

35.283.394/0001-17

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE PEREIRA DA SILVA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE PEREIRA DA SILVA
CPF: ***.232.604-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SAO LUIS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 28.666.350/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	14/03/2023	Ver empresa
SPACE SHOPPING LTDA 35.283.394/0001-17Ativa	Administrador	23/10/2019	Ver empresa
A PADARIA COMERCIO DE ALIMENTOS E BUFFET LTDA 33.718.671/0001-41Ativa	Administrador	23/05/2019	Ver empresa
ZE PEREIRA COZINHA CRIATIVA LTDA 10.427.956/0001-28Ativa	Administrador	10/10/2008	Ver empresa
ZE PEREIRA COZINHA CRIATIVA LTDA 70.009.741/0001-19Inapta	Administrador	18/09/2008	Ver empresa
SUNCAR VEICULOS LTDA 09.100.990/0001-04Baixada	Sócio sem Capital	01/10/2007	Ver empresa

Razão social

SAO LUIS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

28.666.350/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/03/2023

Razão social

SPACE SHOPPING LTDA

35.283.394/0001-17

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/10/2019

Razão social

A PADARIA COMERCIO DE ALIMENTOS E BUFFET LTDA

33.718.671/0001-41

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/05/2019

Razão social

ZE PEREIRA COZINHA CRIATIVA LTDA

10.427.956/0001-28

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/10/2008

Razão social

ZE PEREIRA COZINHA CRIATIVA LTDA

70.009.741/0001-19

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/09/2008

Razão social

SUNCAR VEICULOS LTDA

09.100.990/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/10/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.