Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE PAULO VILLANI MESQUITA

***.961.736-**

Empresas vinculadas

BEMC - BRASIL ESPORTE MOTOR CLUBE

10.492.604/0001-56

C.J.M. PERFUMES E COSMETICOS LTDA

01.900.818/0001-23

+ 8 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE PAULO VILLANI MESQUITA

10 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE PAULO VILLANI MESQUITA
CPF: ***.961.736-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (10)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BEMC - BRASIL ESPORTE MOTOR CLUBE 10.492.604/0001-56Ativa	Diretor	14/06/2013	Ver empresa
C.J.M. PERFUMES E COSMETICOS LTDA 01.900.818/0001-23Inapta	Sócio sem Capital	14/03/2012	Ver empresa
J.C.M. PERFUMES E COSMETICOS LTDA 01.900.814/0001-45Inapta	Sócio sem Capital	16/12/2011	Ver empresa
VEGAS - PERFUMES E COSMETICOS LTDA 02.342.584/0001-09Inapta	Sócio sem Capital	06/10/2011	Ver empresa
PREMIUM PERFUMES LTDA 05.378.198/0001-65Inapta	Sócio sem Capital	13/09/2011	Ver empresa
INIZZIO COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA 01.101.439/0001-73Inapta	Sócio sem Capital	10/08/2011	Ver empresa
VEZZO COMERCIO DE PERFUMES E COMESTICOS LTDA 00.848.629/0001-96Inapta	Sócio sem Capital	09/08/2011	Ver empresa
GEISA PARTICIPACOES LTDA. 10.234.739/0001-11Inapta	Sócio sem Capital	01/08/2008	Ver empresa
PLATANO LTDA. 04.569.271/0001-13Inapta	Sócio sem Capital	27/06/2001	Ver empresa
BELMONI COSMETICOS LTDA 67.610.915/0001-90Suspensa	Sócio sem Capital	01/09/1994	Ver empresa

Razão social

BEMC - BRASIL ESPORTE MOTOR CLUBE

10.492.604/0001-56

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

14/06/2013

Razão social

C.J.M. PERFUMES E COSMETICOS LTDA

01.900.818/0001-23

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/03/2012

Razão social

J.C.M. PERFUMES E COSMETICOS LTDA

01.900.814/0001-45

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/12/2011

Razão social

VEGAS - PERFUMES E COSMETICOS LTDA

02.342.584/0001-09

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/10/2011

Razão social

PREMIUM PERFUMES LTDA

05.378.198/0001-65

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/09/2011

Razão social

INIZZIO COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA

01.101.439/0001-73

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/08/2011

Razão social

VEZZO COMERCIO DE PERFUMES E COMESTICOS LTDA

00.848.629/0001-96

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/08/2011

Razão social

GEISA PARTICIPACOES LTDA.

10.234.739/0001-11

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/08/2008

Razão social

PLATANO LTDA.

04.569.271/0001-13

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/06/2001

Razão social

BELMONI COSMETICOS LTDA

67.610.915/0001-90

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/09/1994

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.