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Pessoa

JOSE PAULO SMARZARO FERRAZ

***.044.337-**

Empresas vinculadas

EQUADOR INVESTIMENTOS LTDA

23.033.743/0001-63

CPN MARKETING E PROMOCOES LTDA

13.209.876/0001-94
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE PAULO SMARZARO FERRAZ

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOSE PAULO SMARZARO FERRAZ
CPF
***.044.337-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

EQUADOR INVESTIMENTOS LTDA

23.033.743/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/08/2015

Ver empresa

Razão social

CPN MARKETING E PROMOCOES LTDA

13.209.876/0001-94

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/12/2010

Ver empresa

Razão social

N E F CONSULTORIA E ESTRUTURACAO DE NEGOCIOS LTDA

10.957.576/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/07/2009

Ver empresa

Razão social

MAGERF COM. REPRESENTACAO IMP. E EXPORTACAO LTDA

02.648.861/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/11/2000

Ver empresa

Razão social

PARECIS PARTICIPACOES SC LTDA

02.658.234/0001-56

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/07/1998

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.