Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE PAULO SANTO ANDRE

***.242.608-**

Empresas vinculadas

LAUSANNE SWISS PARK EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

49.508.086/0001-57

FLPSA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

18.189.054/0001-02

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE PAULO SANTO ANDRE

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE PAULO SANTO ANDRE
CPF: ***.242.608-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LAUSANNE SWISS PARK EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA 49.508.086/0001-57Ativa	Administrador	07/02/2023	Ver empresa
FLPSA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 18.189.054/0001-02Baixada	Sócio sem Capital	27/05/2013	Ver empresa
ADRISA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 18.189.350/0001-03Baixada	Sócio sem Capital	27/05/2013	Ver empresa
FERSA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 18.189.371/0001-29Baixada	Sócio sem Capital	27/05/2013	Ver empresa
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SPE LTDA 15.411.509/0001-02Ativa	Administrador	03/04/2012	Ver empresa
MEDITERRANEA TEXTIL S.A 02.294.802/0001-87Inapta	Diretor	15/11/1997	Ver empresa

Razão social

LAUSANNE SWISS PARK EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

49.508.086/0001-57

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/02/2023

Razão social

FLPSA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

18.189.054/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/05/2013

Razão social

ADRISA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

18.189.350/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/05/2013

Razão social

FERSA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

18.189.371/0001-29

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/05/2013

Razão social

SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SPE LTDA

15.411.509/0001-02

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/04/2012

Razão social

MEDITERRANEA TEXTIL S.A

02.294.802/0001-87

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

15/11/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.