Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE PAULO FERNANDES

***.555.768-**

Empresas vinculadas

LAKSMI HOLDING E PARTICIPACOES LTDA

55.680.712/0001-90

SUL TRADING LTDA

10.770.101/0001-03

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE PAULO FERNANDES

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE PAULO FERNANDES
CPF: ***.555.768-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LAKSMI HOLDING E PARTICIPACOES LTDA 55.680.712/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	26/06/2024	Ver empresa
SUL TRADING LTDA 10.770.101/0001-03Ativa	Administrador	24/06/2014	Ver empresa
MELPORT TERMINAIS MARITIMOS LTDA 01.318.828/0001-55Ativa	Administrador	06/05/2013	Ver empresa
TLP TERMINAL DE LIQUIDOS DE PARANAGUA LTDA 09.384.887/0001-33Ativa	Administrador	06/05/2013	Ver empresa
CPL - CENTRAL PARANAENSE DE LOGISTICA S.A 12.127.733/0001-70Ativa	Diretor	06/05/2013	Ver empresa
CATTALINI TERMINAIS MARITIMOS S.A. 75.633.560/0001-82Ativa	Presidente	12/09/2012	Ver empresa
EXEL DO BRASIL LTDA 02.487.195/0001-71Baixada	Administrador	22/05/2003	Ver empresa
JOALFE BUREAU DE SERVICOS SC LTDA 59.831.560/0001-30Baixada	Sócio sem Capital	21/11/1988	Ver empresa

Razão social

LAKSMI HOLDING E PARTICIPACOES LTDA

55.680.712/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/06/2024

Razão social

SUL TRADING LTDA

10.770.101/0001-03

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/06/2014

Razão social

MELPORT TERMINAIS MARITIMOS LTDA

01.318.828/0001-55

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/05/2013

Razão social

TLP TERMINAL DE LIQUIDOS DE PARANAGUA LTDA

09.384.887/0001-33

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/05/2013

Razão social

CPL - CENTRAL PARANAENSE DE LOGISTICA S.A

12.127.733/0001-70

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/05/2013

Razão social

CATTALINI TERMINAIS MARITIMOS S.A.

75.633.560/0001-82

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2012

Razão social

EXEL DO BRASIL LTDA

02.487.195/0001-71

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/05/2003

Razão social

JOALFE BUREAU DE SERVICOS SC LTDA

59.831.560/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/11/1988

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.