Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE PAULO DIAS DE FIGUEIREDO

***.235.697-**

Empresas vinculadas

SAGRADA FAMILIA CONFECCOES LTDA

60.334.951/0001-29

MERCANTIL TRADING SA

28.126.704/0001-24

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE PAULO DIAS DE FIGUEIREDO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE PAULO DIAS DE FIGUEIREDO
CPF: ***.235.697-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SAGRADA FAMILIA CONFECCOES LTDA 60.334.951/0001-29Ativa	Sócio sem Capital	09/04/2025	Ver empresa
MERCANTIL TRADING SA 28.126.704/0001-24Ativa	Presidente	17/09/2019	Ver empresa
MERCANTIL DE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 27.476.365/0001-43Ativa	Administrador	05/05/2016	Ver empresa
SAGRADA FAMILIA COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA. 18.529.018/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	22/07/2013	Ver empresa
MERCAFE ARMAZENS GERAIS LTDA 27.952.225/0001-02Inapta	Sócio sem Capital	13/09/2004	Ver empresa
JCF COMERCIO E INVESTIMENTOS LTDA 28.309.243/0001-25Ativa	Sócio sem Capital	29/10/2002	Ver empresa

Razão social

SAGRADA FAMILIA CONFECCOES LTDA

60.334.951/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/04/2025

Razão social

MERCANTIL TRADING SA

28.126.704/0001-24

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

17/09/2019

Razão social

MERCANTIL DE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

27.476.365/0001-43

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/05/2016

Razão social

SAGRADA FAMILIA COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA.

18.529.018/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/07/2013

Razão social

MERCAFE ARMAZENS GERAIS LTDA

27.952.225/0001-02

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/09/2004

Razão social

JCF COMERCIO E INVESTIMENTOS LTDA

28.309.243/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/10/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.