Pessoa
JOSE PAULO DE CASTRO
Empresas vinculadas
CASTRO AUDITORES INDEPENDENTES LTDA
MOORE PRISMA AUDITORES INDEPENDENTES
Pessoa investigada
JOSE PAULO DE CASTRO
Informações básicas
- Nome
- JOSE PAULO DE CASTRO
- CPF
- ***.831.408-**
- Faixa etária
- 61 a 70 anos
Empresas vinculadas (5)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
CASTRO AUDITORES INDEPENDENTES LTDA 26.221.387/0001-08Baixada | Sócio sem Capital | 29/08/2016 | Ver empresa |
MOORE PRISMA AUDITORES INDEPENDENTES 68.323.807/0001-07Ativa | Sócio | 10/02/2016 | Ver empresa |
ZONARO CONSULTORES E CONTADORES LTDA 00.747.902/0001-96Ativa | Sócio | 25/09/2012 | Ver empresa |
ZONARO CONSULTORES E CONTADORES LTDA 12.799.864/0001-02Baixada | Sócio | 22/10/2010 | Ver empresa |
LCZ AUDITORES 03.654.002/0001-92Baixada | Sócio sem Capital | 09/02/2000 | Ver empresa |
Razão social
CASTRO AUDITORES INDEPENDENTES LTDA
26.221.387/0001-08
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
29/08/2016
Razão social
MOORE PRISMA AUDITORES INDEPENDENTES
68.323.807/0001-07
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
10/02/2016
Razão social
ZONARO CONSULTORES E CONTADORES LTDA
00.747.902/0001-96
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
25/09/2012
Razão social
ZONARO CONSULTORES E CONTADORES LTDA
12.799.864/0001-02
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
22/10/2010
Razão social
LCZ AUDITORES
03.654.002/0001-92
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
09/02/2000
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.