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Pessoa

JOSE PAULO DAVID MARQUES

***.305.361-**

Empresas vinculadas

R M COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SUPLEMENTOS LTDA

28.705.894/0001-34

CASA BLANCA DISTRIBUIDORA DE COLCHOES LTDA

02.607.552/0001-98
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE PAULO DAVID MARQUES

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOSE PAULO DAVID MARQUES
CPF
***.305.361-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

R M COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SUPLEMENTOS LTDA

28.705.894/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/09/2017

Ver empresa

Razão social

CASA BLANCA DISTRIBUIDORA DE COLCHOES LTDA

02.607.552/0001-98

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/07/2007

Ver empresa

Razão social

DIST. DE COSMETICOS VITORIA REGIA LTDA

04.196.376/0001-74

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/11/2000

Ver empresa

Razão social

CRISTAL ARMARIOS E COZINHAS LTDA

03.200.406/0001-06

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/05/1999

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.