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Pessoa

JOSE PAULO CECILIO

***.046.977-**

Empresas vinculadas

434 CONDE DE BONFIM LTDA

53.763.213/0001-31

DONNA COMERCIO DE ROUPAS & ACESSORIOS LTDA.

52.362.783/0001-57
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE PAULO CECILIO

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOSE PAULO CECILIO
CPF
***.046.977-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

434 CONDE DE BONFIM LTDA

53.763.213/0001-31

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/02/2024

Ver empresa

Razão social

DONNA COMERCIO DE ROUPAS & ACESSORIOS LTDA.

52.362.783/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/09/2023

Ver empresa

Razão social

05 COMERCIAL E VAREJO DA CONEGO DE BANGU LTDA

51.526.419/0001-12

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/07/2023

Ver empresa

Razão social

51 ELLEGANCE COMERCIO VAREJISTA DE ROUPAS LTDA

51.236.295/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/06/2023

Ver empresa

Razão social

996 BIG FIELD COMERCIO VAREJISTA DE CAMPO GRANDE LTDA

51.236.322/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/06/2023

Ver empresa

Razão social

169 COMERCIO E VAREJO DE CAMPOS LTDA

51.212.455/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/06/2023

Ver empresa

Razão social

343 COMERCIO E VAREJO DA TIJUCA LTDA

51.184.593/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/06/2023

Ver empresa

Razão social

PE QUENTE DE CAMPOS COMERCIO DE ROUPAS LTDA.

09.110.907/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/07/2022

Ver empresa

Razão social

510 COMERCIO DE ROUPAS VAREJISTA DE BANGU LTDA

25.237.613/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/07/2016

Ver empresa

Razão social

321 COMERCIO VAREJISTA DE ROUPAS DE CAMPOS DOS GOYTACAZES LTDA

20.900.763/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/08/2014

Ver empresa

Razão social

COMERCIO DE ROUPAS PE QUENTE DA TIJUCA LTDA

08.037.165/0001-40

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/05/2006

Ver empresa

Razão social

COMERCIO DE ROUPAS PE QUENTE DE CAMPO GRANDE LTDA

07.744.814/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/12/2005

Ver empresa

Razão social

MECADI COMERCIO DE ROUPAS LTDA

07.473.489/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/06/2005

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.