Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE PAULO ABEND

***.167.520-**

Empresas vinculadas

V R A TRANSPORTES LTDA

05.610.228/0001-17

CTC-COE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA

01.132.691/0001-40

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE PAULO ABEND

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE PAULO ABEND
CPF: ***.167.520-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
V R A TRANSPORTES LTDA 05.610.228/0001-17Ativa	Sócio sem Capital	29/11/2012	Ver empresa
CTC-COE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA 01.132.691/0001-40Ativa	Sócio	05/05/2009	Ver empresa
ABEND AGENCIA DE LOTERIA ESPORTIVA LTDA 94.117.025/0001-13Ativa	Sócio sem Capital	30/09/2005	Ver empresa
BACCELLI TRANSPORTE E COMERCIO LTDA 03.118.588/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	29/04/1999	Ver empresa
ABEND TRANSPORTE E COMERCIO LTDA 01.530.502/0001-97Ativa	Sócio sem Capital	01/10/1996	Ver empresa

Razão social

V R A TRANSPORTES LTDA

05.610.228/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/11/2012

Razão social

CTC-COE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA

01.132.691/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/05/2009

Razão social

ABEND AGENCIA DE LOTERIA ESPORTIVA LTDA

94.117.025/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/09/2005

Razão social

BACCELLI TRANSPORTE E COMERCIO LTDA

03.118.588/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/04/1999

Razão social

ABEND TRANSPORTE E COMERCIO LTDA

01.530.502/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/10/1996

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.