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Pessoa

JOSE PASCOAL COSTANTINI

***.206.558-**

Empresas vinculadas

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEMAS E METAIS PRECIOSOS IBGM

29.527.793/0001-83

ASSOCIACAO DOS JOALHEIROS DO ESTADO DE SAO PAULO

62.649.991/0001-95
+ 9 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE PASCOAL COSTANTINI

11 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOSE PASCOAL COSTANTINI
CPF
***.206.558-**
Faixa etária
Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (11)

Razão social

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEMAS E METAIS PRECIOSOS IBGM

29.527.793/0001-83

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

26/07/2016

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DOS JOALHEIROS DO ESTADO DE SAO PAULO

62.649.991/0001-95

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

29/08/2014

Ver empresa

Razão social

NEMOLI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

09.423.686/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/02/2008

Ver empresa

Razão social

FURTEC - FUNDACAO RIOPRETENSE DE TECNOLOGIA, EDUCACAO E CULTURA

05.026.122/0001-70

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

02/05/2002

Ver empresa

Razão social

INDUSTRIA E COMERCIO DE JOIAS COSTANTINI LTDA.

59.987.727/0001-57

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/04/2000

Ver empresa

Razão social

METAIS PRECIOSOS ANTARES LIMITADA

71.744.064/0001-45

Baixada

Qualificação

Sócio-Gerente

Data de entrada

08/06/1998

Ver empresa

Razão social

METAIS PRECIOSOS ANTARES LIMITADA

00.135.795/0001-45

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/06/1998

Ver empresa

Razão social

EMPRESARIAL PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

01.038.607/0001-23

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/01/1996

Ver empresa

Razão social

MALANDA MADEIRAS LTDA

58.734.492/0001-29

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/09/1994

Ver empresa

Razão social

ATLAS FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

73.617.854/0001-95

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/11/1993

Ver empresa

Razão social

RIAL FERRAME PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA

46.947.305/0001-06

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/10/1993

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.