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Pessoa

JOSE PABLO TREJO MARTINEZ

***.333.504-**

Empresas vinculadas

TR - CONSULTORIA E ADMINISTRACAO LTDA

12.410.559/0001-79

GRW BRASIL INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

07.892.595/0001-86

Pessoa investigada

JOSE PABLO TREJO MARTINEZ

2 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOSE PABLO TREJO MARTINEZ
CPF
***.333.504-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (2)

Razão social

TR - CONSULTORIA E ADMINISTRACAO LTDA

12.410.559/0001-79

Inapta

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

08/07/2010

Ver empresa

Razão social

GRW BRASIL INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

07.892.595/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

21/03/2006

Ver empresa

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Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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