Pessoa
JOSE OTAVIO PEREIRA DE MELO
Empresas vinculadas
MELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
CASA LOTERICA A FORTUNA LTDA
Pessoa investigada
JOSE OTAVIO PEREIRA DE MELO
Informações básicas
- Nome
- JOSE OTAVIO PEREIRA DE MELO
- CPF
- ***.106.224-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (8)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
MELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 54.739.737/0001-50Ativa | Sócio sem Capital | 15/04/2024 | Ver empresa |
CASA LOTERICA A FORTUNA LTDA 11.688.874/0001-08Ativa | Sócio sem Capital | 16/03/2023 | Ver empresa |
ASSOCIACAO PRAIA DOURADA I 21.557.482/0001-55Ativa | Diretor | 07/01/2021 | Ver empresa |
MELO SERVICOS DE FOTOCOPIA LTDA 22.212.766/0001-72Baixada | Sócio sem Capital | 08/04/2015 | Ver empresa |
CAMINHO DA SORTE LOTERIAS LTDA 11.688.863/0001-10Ativa | Sócio sem Capital | 30/01/2015 | Ver empresa |
NUCLEO CONTABIL LTDA 13.933.852/0001-83Ativa | Sócio sem Capital | 28/02/2013 | Ver empresa |
ESTRELA DA SORTE LOTERIAS LTDA 14.572.677/0001-09Ativa | Sócio sem Capital | 31/10/2011 | Ver empresa |
CARUARU LOTERIAS LTDA 14.572.685/0001-55Ativa | Sócio sem Capital | 31/10/2011 | Ver empresa |
Razão social
MELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
54.739.737/0001-50
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
15/04/2024
Razão social
CASA LOTERICA A FORTUNA LTDA
11.688.874/0001-08
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
16/03/2023
Razão social
ASSOCIACAO PRAIA DOURADA I
21.557.482/0001-55
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
07/01/2021
Razão social
MELO SERVICOS DE FOTOCOPIA LTDA
22.212.766/0001-72
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
08/04/2015
Razão social
CAMINHO DA SORTE LOTERIAS LTDA
11.688.863/0001-10
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
30/01/2015
Razão social
NUCLEO CONTABIL LTDA
13.933.852/0001-83
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
28/02/2013
Razão social
ESTRELA DA SORTE LOTERIAS LTDA
14.572.677/0001-09
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
31/10/2011
Razão social
CARUARU LOTERIAS LTDA
14.572.685/0001-55
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
31/10/2011
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.