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Pessoa

JOSE OTAVIO DIAS SANCHES

***.058.706-**

Empresas vinculadas

KRISTAL EMPREENDIMENTOS E ASSESSORIA LTDA

49.200.391/0001-87

PROTECTA SERVICOS LTDA

26.434.435/0001-38

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE OTAVIO DIAS SANCHES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE OTAVIO DIAS SANCHES
CPF: ***.058.706-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
KRISTAL EMPREENDIMENTOS E ASSESSORIA LTDA 49.200.391/0001-87Ativa	Sócio	02/03/2023	Ver empresa
PROTECTA SERVICOS LTDA 26.434.435/0001-38Ativa	Sócio sem Capital	23/04/2021	Ver empresa
JOI DESIGN E NEGOCIOS LTDA 37.331.017/0001-31Ativa	Sócio sem Capital	05/06/2020	Ver empresa
I M DESIGN COMERCIO DE JOIAS LTDA 22.886.273/0001-18Ativa	Sócio	24/05/2019	Ver empresa
CLYCK PAY PAGAMENTOS DIGITAIS LTDA 33.101.604/0001-83Baixada	Sócio sem Capital	21/03/2019	Ver empresa
MID CONSULTING INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA 31.499.481/0001-55Baixada	Sócio sem Capital	13/09/2018	Ver empresa

Razão social

KRISTAL EMPREENDIMENTOS E ASSESSORIA LTDA

49.200.391/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/03/2023

Razão social

PROTECTA SERVICOS LTDA

26.434.435/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/04/2021

Razão social

JOI DESIGN E NEGOCIOS LTDA

37.331.017/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/06/2020

Razão social

I M DESIGN COMERCIO DE JOIAS LTDA

22.886.273/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/05/2019

Razão social

CLYCK PAY PAGAMENTOS DIGITAIS LTDA

33.101.604/0001-83

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/03/2019

Razão social

MID CONSULTING INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

31.499.481/0001-55

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/09/2018

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.