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Pessoa

JOSE OTAVIO BERCA MARFARA

***.953.598-**

Empresas vinculadas

J. O. B. MARFARA PARTICIPACOES LTDA

34.864.328/0001-78

MM SPORTS CLUB EVENTOS ESPORTIVOS LTDA.

12.979.298/0001-02

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE OTAVIO BERCA MARFARA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE OTAVIO BERCA MARFARA
CPF: ***.953.598-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
J. O. B. MARFARA PARTICIPACOES LTDA 34.864.328/0001-78Ativa	Sócio sem Capital	13/09/2019	Ver empresa
MM SPORTS CLUB EVENTOS ESPORTIVOS LTDA. 12.979.298/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	25/11/2010	Ver empresa
MM GLOBAL GYM LTDA. 03.602.928/0001-34Ativa	Sócio sem Capital	22/11/2010	Ver empresa
JOBMM PARTICIPACOES LTDA 62.447.859/0001-09Baixada	Sócio sem Capital	01/06/1990	Ver empresa

Razão social

J. O. B. MARFARA PARTICIPACOES LTDA

34.864.328/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/09/2019

Razão social

MM SPORTS CLUB EVENTOS ESPORTIVOS LTDA.

12.979.298/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/11/2010

Razão social

MM GLOBAL GYM LTDA.

03.602.928/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/11/2010

Razão social

JOBMM PARTICIPACOES LTDA

62.447.859/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/06/1990

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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