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Pessoa

JOSE OSORIO GUARDINI ORTIZ

***.245.839-**

Empresas vinculadas

COLIN SCHROEDER EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

48.081.680/0001-41

M.L SERVICOS DE TELEATENDIMENTO LTDA

32.543.739/0001-36

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

JOSE OSORIO GUARDINI ORTIZ

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE OSORIO GUARDINI ORTIZ
CPF: ***.245.839-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
COLIN SCHROEDER EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA 48.081.680/0001-41Ativa	Sócio	15/04/2024	Ver empresa
M.L SERVICOS DE TELEATENDIMENTO LTDA 32.543.739/0001-36Ativa	Sócio sem Capital	20/12/2023	Ver empresa
NINE 9 TELEATENDIMENTO LTDA 40.309.513/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	11/10/2023	Ver empresa

Razão social

COLIN SCHROEDER EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

48.081.680/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/04/2024

Razão social

M.L SERVICOS DE TELEATENDIMENTO LTDA

32.543.739/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/12/2023

Razão social

NINE 9 TELEATENDIMENTO LTDA

40.309.513/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/10/2023

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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