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Pessoa

JOSE OSNIR MACHADO

***.492.059-**

Empresas vinculadas

PET LINE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA

05.382.404/0001-00

CIAVET HOLDING S.A.

38.370.225/0001-02
+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE OSNIR MACHADO

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOSE OSNIR MACHADO
CPF
***.492.059-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social

PET LINE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA

05.382.404/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/11/2023

Ver empresa

Razão social

CIAVET HOLDING S.A.

38.370.225/0001-02

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

10/10/2023

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO REALPET DE GERACAO COMPARTILHADA DE ENERGIA

31.187.850/0001-74

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/08/2018

Ver empresa

Razão social

SMARTVET COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA.

22.842.030/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/07/2015

Ver empresa

Razão social

JS ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

20.712.794/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/07/2014

Ver empresa

Razão social

MASTER PET CONSULTORIO VETERINARIO LTDA

18.368.739/0001-16

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/06/2013

Ver empresa

Razão social

BIOCTAL COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA

12.280.933/0001-69

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/05/2010

Ver empresa

Razão social

PET LINE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

81.124.927/0001-35

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/05/2001

Ver empresa

Razão social

REALPET COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA

02.241.071/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/08/1996

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.