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Pessoa

JOSE OSMIR DE CASTRO

***.389.306-**

Empresas vinculadas

POSTO CIDADE NOBRE LTDA

21.546.205/0001-47

COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LAGOA SILVANA LTDA

00.806.502/0001-04
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE OSMIR DE CASTRO

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOSE OSMIR DE CASTRO
CPF
***.389.306-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

POSTO CIDADE NOBRE LTDA

21.546.205/0001-47

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/04/2004

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LAGOA SILVANA LTDA

00.806.502/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/01/2004

Ver empresa

Razão social

IPATINGA POSTOS DE SERVICOS LTDA

19.300.532/0001-72

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/01/2004

Ver empresa

Razão social

IMOBILIARIA NOVO SECULO LTDA

04.913.111/0001-40

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/01/2002

Ver empresa

Razão social

RETA TRANSPORTES LTDA

02.990.580/0001-37

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/07/1996

Ver empresa

Razão social

SOCIEDADE COMERCIAL PRESIDENTE LTDA

00.931.163/0001-98

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/11/1995

Ver empresa

Razão social

POSTO BETHANIA LTDA

38.581.039/0001-12

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/06/1990

Ver empresa

Razão social

SOCIEDADE MINEIRA DE RADIO DIFUSAO LTDA

22.705.974/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/11/1988

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.