Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE OSCAR REINA MARTINEZ

***.258.185-**

Empresas vinculadas

BARCELONA CONSTRUCOES EXPORTACOES E IMPORTACOES LTDA

01.314.144/0001-85

FORPESCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

05.494.627/0001-60

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE OSCAR REINA MARTINEZ

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE OSCAR REINA MARTINEZ
CPF: ***.258.185-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BARCELONA CONSTRUCOES EXPORTACOES E IMPORTACOES LTDA 01.314.144/0001-85Ativa	Sócio	09/07/2004	Ver empresa
FORPESCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 05.494.627/0001-60Baixada	Sócio sem Capital	23/01/2003	Ver empresa
CRUSTACEOS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 03.898.214/0001-15Inapta	Sócio sem Capital	21/06/2000	Ver empresa
EUROBRAS FOOD LTDA 02.227.078/0001-79Baixada	Sócio	14/11/1997	Ver empresa
PENELOPE BEACH CLUB LTDA 02.168.875/0001-22Baixada	Sócio	01/10/1997	Ver empresa
TECEO LTDA 01.949.948/0001-50Baixada	Sócio	26/05/1997	Ver empresa

Razão social

BARCELONA CONSTRUCOES EXPORTACOES E IMPORTACOES LTDA

01.314.144/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/07/2004

Razão social

FORPESCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

05.494.627/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/01/2003

Razão social

CRUSTACEOS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

03.898.214/0001-15

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/06/2000

Razão social

EUROBRAS FOOD LTDA

02.227.078/0001-79

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/11/1997

Razão social

PENELOPE BEACH CLUB LTDA

02.168.875/0001-22

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/10/1997

Razão social

TECEO LTDA

01.949.948/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/05/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.