Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE ORLEANS SOARES MOTA

***.272.776-**

Empresas vinculadas

MOTA E NEVES LTDA

18.403.765/0001-38

RC COMERCIO DE MOVEIS LTDA

19.266.654/0001-90

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE ORLEANS SOARES MOTA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE ORLEANS SOARES MOTA
CPF: ***.272.776-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MOTA E NEVES LTDA 18.403.765/0001-38Ativa	Sócio sem Capital	24/03/2022	Ver empresa
RC COMERCIO DE MOVEIS LTDA 19.266.654/0001-90Inapta	Sócio	28/04/2016	Ver empresa
DISTRIL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA 07.943.369/0001-87Inapta	Sócio sem Capital	18/04/2006	Ver empresa
PORTO FORTE REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 05.441.653/0001-20Baixada	Sócio sem Capital	23/12/2002	Ver empresa
CALAMA COMERCIO DE FRIOS E VERDURAS LTDA 03.138.048/0001-59Baixada	Sócio sem Capital	07/05/1999	Ver empresa
R.M. COMERCIO DE TINTAS LTDA 02.226.319/0001-65Baixada	Sócio sem Capital	06/10/1997	Ver empresa

Razão social

MOTA E NEVES LTDA

18.403.765/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/03/2022

Razão social

RC COMERCIO DE MOVEIS LTDA

19.266.654/0001-90

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/04/2016

Razão social

DISTRIL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA

07.943.369/0001-87

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/04/2006

Razão social

PORTO FORTE REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

05.441.653/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/12/2002

Razão social

CALAMA COMERCIO DE FRIOS E VERDURAS LTDA

03.138.048/0001-59

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/05/1999

Razão social

R.M. COMERCIO DE TINTAS LTDA

02.226.319/0001-65

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/10/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.