Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE ONIVAL SAIA

***.342.809-**

Empresas vinculadas

E-CONSTRUCAO COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

54.268.062/0001-08

EXTRACAO E COMERCIO DE AREIA SAO PEDRO LTDA

54.412.549/0001-12

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE ONIVAL SAIA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE ONIVAL SAIA
CPF: ***.342.809-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
E-CONSTRUCAO COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 54.268.062/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	11/03/2024	Ver empresa
EXTRACAO E COMERCIO DE AREIA SAO PEDRO LTDA 54.412.549/0001-12Ativa	Sócio sem Capital	16/02/2017	Ver empresa
SAO PEDRO - NEGOCIOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 17.132.236/0001-84Ativa	Sócio	25/09/2012	Ver empresa
CARLOS REINALDO MOMESSO E OUTROS 97.518.973/0001-59Ativa	Qualificação 59	19/01/2011	Ver empresa
ESTANCIA VEICULOS E MAQUINAS LTDA 07.630.939/0001-89Baixada	Sócio sem Capital	16/08/2005	Ver empresa
UNIVERSAL EXTRACAO E COMERCIO DE MINERIOS LTDA 00.246.886/0001-58Ativa	Sócio sem Capital	18/05/1995	Ver empresa

Razão social

E-CONSTRUCAO COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

54.268.062/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/03/2024

Razão social

EXTRACAO E COMERCIO DE AREIA SAO PEDRO LTDA

54.412.549/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/02/2017

Razão social

SAO PEDRO - NEGOCIOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

17.132.236/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/09/2012

Razão social

CARLOS REINALDO MOMESSO E OUTROS

97.518.973/0001-59

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

19/01/2011

Razão social

ESTANCIA VEICULOS E MAQUINAS LTDA

07.630.939/0001-89

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/08/2005

Razão social

UNIVERSAL EXTRACAO E COMERCIO DE MINERIOS LTDA

00.246.886/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/05/1995

Investigações premium

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Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos públicos e regulatórios.

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Licitações

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Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Aeronaves

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