Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE ONEIDE OLIVEIRA DE MORAES

***.795.310-**

Empresas vinculadas

MERCH - CARD CONVENIOS LTDA

06.111.653/0001-24

H.O.S. SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.

00.115.150/0001-40

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE ONEIDE OLIVEIRA DE MORAES

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE ONEIDE OLIVEIRA DE MORAES
CPF: ***.795.310-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MERCH - CARD CONVENIOS LTDA 06.111.653/0001-24Baixada	Sócio	20/01/2004	Ver empresa
H.O.S. SISTEMAS DE INFORMATICA S.A. 00.115.150/0001-40Ativa	Presidente	20/08/2001	Ver empresa
DM2BRASIL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 04.454.899/0001-73Ativa	Sócio sem Capital	16/05/2001	Ver empresa
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS PROMED LTDA 94.822.814/0001-55Baixada	Sócio sem Capital	02/10/1997	Ver empresa
O M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 00.834.744/0001-01Baixada	Sócio sem Capital	03/10/1995	Ver empresa

Razão social

MERCH - CARD CONVENIOS LTDA

06.111.653/0001-24

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/01/2004

Razão social

H.O.S. SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.

00.115.150/0001-40

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

20/08/2001

Razão social

DM2BRASIL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

04.454.899/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/05/2001

Razão social

COMERCIAL DE MEDICAMENTOS PROMED LTDA

94.822.814/0001-55

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/10/1997

Razão social

O M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

00.834.744/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/10/1995

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.