Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE OLYMPIO DA VEIGA PEREIRA

***.674.717-**

Empresas vinculadas

SAFRA SEGUROS GERAIS S.A.

06.109.373/0001-81

SAFRA VIDA E PREVIDENCIA S.A.

30.902.142/0001-05
+ 19 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE OLYMPIO DA VEIGA PEREIRA

21 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOSE OLYMPIO DA VEIGA PEREIRA
CPF
***.674.717-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (21)

Razão social

SAFRA SEGUROS GERAIS S.A.

06.109.373/0001-81

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/08/2024

Ver empresa

Razão social

SAFRA VIDA E PREVIDENCIA S.A.

30.902.142/0001-05

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/08/2024

Ver empresa

Razão social

SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.

62.180.047/0001-31

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/08/2024

Ver empresa

Razão social

SAFRA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

01.638.542/0001-57

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/08/2024

Ver empresa

Razão social

SAFRA LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL

62.063.177/0001-94

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/07/2024

Ver empresa

Razão social

SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

45.437.547/0001-97

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/07/2024

Ver empresa

Razão social

J. SAFRA ASSESSORIA FINANCEIRA SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA

20.818.335/0001-29

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/06/2024

Ver empresa

Razão social

JS COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

54.337.697/0001-10

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

12/06/2024

Ver empresa

Razão social

TURMALINA GESTAO E ADMINISTRACAO DE RECURSOS S.A

43.826.833/0001-19

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/06/2024

Ver empresa

Razão social

SAFRA ASSET HOLDING LTDA

54.513.701/0001-53

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/05/2024

Ver empresa

Razão social

SAFRAPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA.

32.270.608/0001-22

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/05/2024

Ver empresa

Razão social

BANCO SAFRA S A

58.160.789/0001-28

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

29/03/2023

Ver empresa

Razão social

BANCO J. SAFRA S.A

03.017.677/0001-20

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

16/03/2023

Ver empresa

Razão social

INSTITUTO GALPAO DA LAPA

49.422.235/0001-60

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

01/02/2023

Ver empresa

Razão social

JOPAN ASSOCIACAO PARA CONSERVACAO DE ESPECIES AMEACADAS

48.582.041/0001-60

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/11/2022

Ver empresa

Razão social

JOPAN CRIADOURO DE AVES EXOTICAS LTDA

48.029.501/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/09/2022

Ver empresa

Razão social

JOP18 ASSESSORIA E INVESTIMENTOS LTDA.

36.740.346/0001-73

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/05/2021

Ver empresa

Razão social

JOTA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES PERDIZES LTDA

37.851.148/0001-40

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/07/2020

Ver empresa

Razão social

JOTA IMOVEIS LTDA.

35.348.921/0001-24

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/10/2019

Ver empresa

Razão social

NOVA SEDE EMPREENDIMENTOS S.A

68.402.163/0001-34

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

25/05/2011

Ver empresa

Razão social

CATONI ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

04.364.971/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/03/2001

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.