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Pessoa

JOSE OLAVO LEAL DANTAS JUNIOR

***.422.763-**

Empresas vinculadas

OLIRIO III COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

41.324.640/0001-34

OLIRIO II COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

41.238.568/0001-22
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE OLAVO LEAL DANTAS JUNIOR

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOSE OLAVO LEAL DANTAS JUNIOR
CPF
***.422.763-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

OLIRIO III COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

41.324.640/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/03/2021

Ver empresa

Razão social

OLIRIO II COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

41.238.568/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/03/2021

Ver empresa

Razão social

OLIRIO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

37.599.274/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/07/2020

Ver empresa

Razão social

DANTAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

16.670.708/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/08/2012

Ver empresa

Razão social

POSTO DE COMBUSTIVEIS PACATUBA LTDA

13.763.324/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/06/2011

Ver empresa

Razão social

SD COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

10.697.273/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/02/2009

Ver empresa

Razão social

WS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

10.730.730/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/02/2009

Ver empresa

Razão social

ITACARA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA

10.445.411/0001-44

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/10/2008

Ver empresa

Razão social

DRAGAO DO MAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

07.213.208/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/01/2005

Ver empresa

Razão social

ANA PETROLEO LTDA

04.140.311/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/03/2001

Ver empresa

Razão social

L&O COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

02.150.809/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/10/1997

Ver empresa

Razão social

J & L COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

00.192.116/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/09/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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