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Pessoa

JOSE OLAVO GRASSESCHI PANICO

***.088.248-**

Empresas vinculadas

HIGHLAND GERENCIADORA IMOBILIARIA LTDA.

19.509.515/0001-40

ARBORETO PROPERTIES PARTICIPACOES SA

22.761.626/0001-53
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE OLAVO GRASSESCHI PANICO

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOSE OLAVO GRASSESCHI PANICO
CPF
***.088.248-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

HIGHLAND GERENCIADORA IMOBILIARIA LTDA.

19.509.515/0001-40

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/11/2017

Ver empresa

Razão social

ARBORETO PROPERTIES PARTICIPACOES SA

22.761.626/0001-53

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

01/07/2015

Ver empresa

Razão social

STRAFFORD ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SA

22.598.420/0001-54

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

08/06/2015

Ver empresa

Razão social

PIRAJA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS

19.651.069/0001-03

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/02/2014

Ver empresa

Razão social

EMYBRAX LTDA

19.458.180/0001-88

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/01/2014

Ver empresa

Razão social

WESTON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

19.458.190/0001-13

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/01/2014

Ver empresa

Razão social

BROOKLINE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

19.459.328/0001-07

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/01/2014

Ver empresa

Razão social

NEWBURY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

19.374.472/0001-32

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/12/2013

Ver empresa

Razão social

CHAUNCY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

19.374.477/0001-65

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/12/2013

Ver empresa

Razão social

RG3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

01.584.982/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/06/2013

Ver empresa

Razão social

RESERVA RIBEIRAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

14.741.385/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/11/2011

Ver empresa

Razão social

RESERVA DA MATA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

06.169.598/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/05/2011

Ver empresa

Razão social

ARBORETO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

07.031.392/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/04/2011

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.