Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE ODAIR FILIPPI

***.096.978-**

Empresas vinculadas

J FILIPPI TRANSPORTES LTDA

04.809.470/0001-51

J. O. FILIPPI LOJA DE CONVENIENCIA EIRELI

28.870.866/0001-72

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE ODAIR FILIPPI

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE ODAIR FILIPPI
CPF: ***.096.978-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
J FILIPPI TRANSPORTES LTDA 04.809.470/0001-51Ativa	Sócio sem Capital	18/08/2023	Ver empresa
J. O. FILIPPI LOJA DE CONVENIENCIA EIRELI 28.870.866/0001-72Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	31/05/2019	Ver empresa
VOLLMOND IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 28.368.614/0001-40Ativa	Sócio	03/04/2019	Ver empresa
BERFI BORRACHARIA LTDA 01.049.986/0001-57Baixada	Sócio sem Capital	15/09/2017	Ver empresa
VIABTC INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E SERVICOS DIGITAIS LTDA 27.961.087/0001-10Baixada	Sócio sem Capital	13/06/2017	Ver empresa
JOSE ODAIR FILIPPI 87109697800 26.157.450/0001-86Baixada	Sócio sem Capital	13/09/2016	Ver empresa
NEWLUME COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 04.313.293/0001-18Baixada	Sócio sem Capital	01/08/2002	Ver empresa

Razão social

J FILIPPI TRANSPORTES LTDA

04.809.470/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/08/2023

Razão social

J. O. FILIPPI LOJA DE CONVENIENCIA EIRELI

28.870.866/0001-72

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

31/05/2019

Razão social

VOLLMOND IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

28.368.614/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/04/2019

Razão social

BERFI BORRACHARIA LTDA

01.049.986/0001-57

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/09/2017

Razão social

VIABTC INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E SERVICOS DIGITAIS LTDA

27.961.087/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/06/2017

Razão social

JOSE ODAIR FILIPPI 87109697800

26.157.450/0001-86

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/09/2016

Razão social

NEWLUME COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

04.313.293/0001-18

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/08/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.