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Pessoa

JOSE ODAIR DO VALLE DINIZ

***.875.528-**

Empresas vinculadas

MILGAUSS CAPITAL & REAL STATE LTDA

61.280.149/0001-66

FAZENDAS LARANJEIRAS SCP

57.654.649/0001-43
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE ODAIR DO VALLE DINIZ

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOSE ODAIR DO VALLE DINIZ
CPF
***.875.528-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

MILGAUSS CAPITAL & REAL STATE LTDA

61.280.149/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/06/2025

Ver empresa

Razão social

FAZENDAS LARANJEIRAS SCP

57.654.649/0001-43

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/10/2024

Ver empresa

Razão social

EXPLORER REALTY 22 PARTICIPACOES LTDA

56.932.703/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/08/2024

Ver empresa

Razão social

OYSTER 22 PUBLICIDADE E COMUNICACAO LTDA

52.834.837/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/11/2023

Ver empresa

Razão social

PERPETUAL 8 PUBLICIDADE E COMUNICACAO LTDA

35.049.788/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/10/2019

Ver empresa

Razão social

BARRY PARKER FILMS PRODUCOES AUDIOVISUAIS S.A.

32.317.431/0001-72

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

27/12/2018

Ver empresa

Razão social

PROSPERITY 7 ASSESSORIA EM MARKETING E PARTICIPACOES LTDA

25.166.536/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/07/2016

Ver empresa

Razão social

VISIONNAIRE - IMPORTACAO EXPORTACAO COMERCIO DE OCULOS E ROUPAS LTDA

06.944.228/0001-16

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/07/2004

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.