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Pessoa

JOSE OCTAVIO MORAES MONTESANTI

***.799.538-**

Empresas vinculadas

ITAIM SERVICOS FINANCEIROS SOCIEDADE SIMPLES LTDA

02.617.969/0001-31

MONTESANTI SERVICOS ADMINISTRATIVOS SOCIEDADE LTDA

28.378.497/0001-03
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE OCTAVIO MORAES MONTESANTI

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOSE OCTAVIO MORAES MONTESANTI
CPF
***.799.538-**
Faixa etária
Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

ITAIM SERVICOS FINANCEIROS SOCIEDADE SIMPLES LTDA

02.617.969/0001-31

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/06/2021

Ver empresa

Razão social

MONTESANTI SERVICOS ADMINISTRATIVOS SOCIEDADE LTDA

28.378.497/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/08/2017

Ver empresa

Razão social

MARAFER INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS E PRODUTOS TEXTEIS LTDA

22.465.021/0001-15

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/08/2015

Ver empresa

Razão social

TUBOCAP EMBALAGENS DE ALUMINIO LTDA

03.383.009/0001-17

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/09/2011

Ver empresa

Razão social

MMLB INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE METAL LTDA.

05.356.637/0001-39

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/08/2011

Ver empresa

Razão social

OREMA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

61.080.214/0001-00

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

03/12/2007

Ver empresa

Razão social

SUNSHINE PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA.

09.102.467/0001-17

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/09/2007

Ver empresa

Razão social

MONTESANTI SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA

09.163.962/0001-36

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/08/2007

Ver empresa

Razão social

MONTESANTI FACTORING FOMENTO LTDA

08.088.951/0001-76

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/05/2006

Ver empresa

Razão social

INDUSTRIA METALURGICA MM LTDA

03.385.843/0001-41

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/09/2005

Ver empresa

Razão social

DZERO- DEFEITO ZERO, COMERCIO E LOCACAO DE IMOVEIS LTDA.

65.515.231/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/09/2005

Ver empresa

Razão social

NIGELTEC DO BRASIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

06.175.550/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/09/2005

Ver empresa

Razão social

MARCO PAOLO FACTORING FOMENTO LTDA

07.650.053/0001-05

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/08/2005

Ver empresa

Razão social

MORAES MONTESANTI ADVOGADOS ASSOCIADOS

73.617.631/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/09/1993

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.