Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE NILTON NICOLI ROMANEL

***.263.207-**

Empresas vinculadas

SOCIEDADE BENEFICIENTE MACONICA REPUBLICANA

28.437.259/0001-13

JK HOLDING PARTICIPACOES LTDA

51.065.059/0001-07

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE NILTON NICOLI ROMANEL

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE NILTON NICOLI ROMANEL
CPF: ***.263.207-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SOCIEDADE BENEFICIENTE MACONICA REPUBLICANA 28.437.259/0001-13Ativa	Presidente	17/01/2024	Ver empresa
JK HOLDING PARTICIPACOES LTDA 51.065.059/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	15/06/2023	Ver empresa
ATENA MINERACAO LTDA 15.201.661/0001-52Inapta	Sócio sem Capital	09/03/2012	Ver empresa
AQUARELA COMERCIO EM GERAL LTDA 10.331.871/0001-41Ativa	Sócio sem Capital	04/09/2008	Ver empresa
VEZZO COMERCIO DE FECHADURAS E METAIS LTDA 02.886.606/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	08/12/1998	Ver empresa

Razão social

SOCIEDADE BENEFICIENTE MACONICA REPUBLICANA

28.437.259/0001-13

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

17/01/2024

Razão social

JK HOLDING PARTICIPACOES LTDA

51.065.059/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/06/2023

Razão social

ATENA MINERACAO LTDA

15.201.661/0001-52

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/03/2012

Razão social

AQUARELA COMERCIO EM GERAL LTDA

10.331.871/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/09/2008

Razão social

VEZZO COMERCIO DE FECHADURAS E METAIS LTDA

02.886.606/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/12/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

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Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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