Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE NILTON LEAL DIAS

***.348.635-**

Empresas vinculadas

LEAL DIAS AUDICON LTDA

42.654.057/0001-54

R.T. ASSESSORIA DE CREDITO E SERVICOS LTDA

11.804.537/0001-20

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE NILTON LEAL DIAS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE NILTON LEAL DIAS
CPF: ***.348.635-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LEAL DIAS AUDICON LTDA 42.654.057/0001-54Ativa	Sócio sem Capital	09/07/2021	Ver empresa
R.T. ASSESSORIA DE CREDITO E SERVICOS LTDA 11.804.537/0001-20Inapta	Sócio	14/07/2014	Ver empresa
ACRED ASSESSORIA DE CREDITO E SERVICOS LTDA 04.748.975/0001-53Inapta	Sócio	24/09/2013	Ver empresa
TJ ASSESSORIA DE CREDITO E SERVICOS LTDA 11.834.078/0001-28Inapta	Sócio sem Capital	13/04/2010	Ver empresa
JJ ASSESSORIA DE CREDITO E SERVICOS LTDA 11.803.193/0001-35Inapta	Sócio sem Capital	31/03/2010	Ver empresa
P & S - COMERCIO DE VEICULOS LTDA 05.666.622/0001-77Inapta	Sócio sem Capital	28/12/2005	Ver empresa

Razão social

LEAL DIAS AUDICON LTDA

42.654.057/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/07/2021

Razão social

R.T. ASSESSORIA DE CREDITO E SERVICOS LTDA

11.804.537/0001-20

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/07/2014

Razão social

ACRED ASSESSORIA DE CREDITO E SERVICOS LTDA

04.748.975/0001-53

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/09/2013

Razão social

TJ ASSESSORIA DE CREDITO E SERVICOS LTDA

11.834.078/0001-28

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/04/2010

Razão social

JJ ASSESSORIA DE CREDITO E SERVICOS LTDA

11.803.193/0001-35

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/03/2010

Razão social

P & S - COMERCIO DE VEICULOS LTDA

05.666.622/0001-77

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/12/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.