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Pessoa

JOSE NILTON DOS SANTOS LEAL

***.966.007-**

Empresas vinculadas

KONTEM CEREAIS LIMITADA

39.181.656/0001-93

NILBOX SUPERMERCADO LTDA

32.342.800/0001-87
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

JOSE NILTON DOS SANTOS LEAL

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOSE NILTON DOS SANTOS LEAL
CPF
***.966.007-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

KONTEM CEREAIS LIMITADA

39.181.656/0001-93

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/08/1991

Ver empresa

Razão social

NILBOX SUPERMERCADO LTDA

32.342.800/0001-87

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/05/1989

Ver empresa

Razão social

ULTRASHOW COMERCIO DE CEREAIS BARCELLOS LIMITADA

29.860.061/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/11/1985

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.