Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE NILTON BATISTA LEITE

***.417.411-**

Empresas vinculadas

CLIPS COMERCIO DE PREMOLDADOS LTDA

36.754.000/0001-24

BSB INDUSTRIA E COMERCIO DE PREMOLDADOS LTDA

03.912.731/0001-00
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE NILTON BATISTA LEITE

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOSE NILTON BATISTA LEITE
CPF
***.417.411-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

CLIPS COMERCIO DE PREMOLDADOS LTDA

36.754.000/0001-24

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/08/2024

Ver empresa

Razão social

BSB INDUSTRIA E COMERCIO DE PREMOLDADOS LTDA

03.912.731/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/12/2023

Ver empresa

Razão social

PREMOLDADO BRASIL LTDA

18.165.127/0001-26

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/09/2023

Ver empresa

Razão social

ABRASIL COMERCIO DE PREMOLDADOS LTDA

09.184.119/0001-36

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/01/2023

Ver empresa

Razão social

PREMOLDADO BRILHANTE LTDA

48.946.682/0001-56

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/12/2022

Ver empresa

Razão social

NZ PARTICIPACOES LTDA

48.726.119/0001-72

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/11/2022

Ver empresa

Razão social

PREMOLDADO BURITI LTDA

18.156.663/0001-65

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/11/2022

Ver empresa

Razão social

NARCISA PARTICIPACOES E ASSESSORIA LTDA

48.649.110/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/11/2022

Ver empresa

Razão social

MJR PEDRAS LTDA

01.549.457/0001-12

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/07/2022

Ver empresa

Razão social

JZ CONSTRUCOES E ASSESSORIA LTDA

45.056.191/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/06/2022

Ver empresa

Razão social

JGR CONSTRUCOES, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

45.254.128/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/02/2022

Ver empresa

Razão social

MJZM ASSESSORIA LTDA

02.597.003/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/01/2012

Ver empresa

Razão social

CONSTRUTORA POLLO COMERCIO E INCORPORACOES LTDA

01.197.205/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/03/1999

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.