Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE NILSON ALVES SANTANA

***.369.951-**

Empresas vinculadas

CARDOSO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

19.403.485/0001-92

ADAUTO MARTINS DE SOUZA & CIA LTDA

20.637.305/0001-16

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE NILSON ALVES SANTANA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE NILSON ALVES SANTANA
CPF: ***.369.951-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CARDOSO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 19.403.485/0001-92Ativa	Sócio sem Capital	27/05/2025	Ver empresa
ADAUTO MARTINS DE SOUZA & CIA LTDA 20.637.305/0001-16Inapta	Sócio	08/07/2014	Ver empresa
TDJ GUARUJA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 10.893.094/0001-29Inapta	Sócio sem Capital	01/07/2014	Ver empresa
JOSE NILSON ALVES SANTANA & CIA LTDA 08.212.818/0001-80Inapta	Sócio sem Capital	19/07/2006	Ver empresa
ARVOREDO LUBRIFICANTES LTDA 00.094.138/0001-05Inapta	Sócio sem Capital	15/04/1997	Ver empresa
POWER BRASIL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA 00.338.498/0001-05Inapta	Sócio sem Capital	15/05/1995	Ver empresa

Razão social

CARDOSO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

19.403.485/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/05/2025

Razão social

ADAUTO MARTINS DE SOUZA & CIA LTDA

20.637.305/0001-16

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/07/2014

Razão social

TDJ GUARUJA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

10.893.094/0001-29

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/07/2014

Razão social

JOSE NILSON ALVES SANTANA & CIA LTDA

08.212.818/0001-80

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/07/2006

Razão social

ARVOREDO LUBRIFICANTES LTDA

00.094.138/0001-05

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/04/1997

Razão social

POWER BRASIL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA

00.338.498/0001-05

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/05/1995

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.